卖USDT时如何防止银行卡被冻结？平台选择与审核对方资金的实操指南

导读： USDT进行处理之际，账户遭冻结是用户最为在乎且最为难办的问题。这一般并非偶然性因素所致，而是跟资金流转的途径以及交易对手的背景有着直接联系。明白并避开其中的风险...

USDT进行处理之际，账户遭冻结是用户最为在乎且最为难办的问题。这一般并非偶然性因素所致，而是跟资金流转的途径以及交易对手的背景有着直接联系。明白并避开其中的风险，乃是开展安全交易的前提条件。

如何选择安全的交易平台防冻卡

将合适的平台进行选择，这可是防冻要首要克服的关键关卡。于挑选之际，那些运营时间久，还持有正规数字货币交易牌照的机构，要优先去考量。通常情况下，这样品类的平台，有着严谨的反洗钱风控体系，会针对上线的商户，开展全面的背景审核工作，靠着这些去将大部分有问题的资金过滤掉 。

与之形成显著反差的是，于某些社交渠道探寻到的“当面交易”，还有小型OTC商户，其资金的源头完全没办法掌控，这里是冻卡事件频繁发生的区域。所以，决不能只是一味单纯地追寻“高价”，或者“即时到账”，一定要把安全性和合规性摆在首要位置。

卖出USDT前怎样核实对方资金来源

在交易开展以前，主动朝着对方提出相应要求，使得对方提供部分用以交叉验证的信息，这是一种具备成效的方式。举例说明，你能够这般去询问，关于这笔资金，针对于近期之内的流水情形。一般而言，由正常消费或者理财而产生的资金，其银行流水会展现出一定的规律特性。然而呢，存在问题的资金常常拥有“快进快出”以及“多账户集中转入转出”如此这般的特点。除此以外，还可要求对方给出购币凭证，借这个来证实其USDT采自主流合规平台，这样能在很大程度上显示其资金来源有正当性 。

卖出USDT时采取哪些操作能降低风险

在具体的操作方面，能够采取分批去卖出以及延时到账的策略，不要进行一次性的大额交易，要把金额拆分成多笔，要间隔数小时甚至数天数才能完成，如此能有效地分散风险并且观察资金的状态。部分的支付工具以及银行是支持设置延时到账的，这为你在发现有着异常情况之后争取到了去撤回资金的宝贵时间。再此交易完成之后，要立即把法币转移到另外一个日常不会用于交易的银行账户当中，以此来实现资金隔离。

如果银行卡已经被冻结应该怎么办

一旦碰到冻卡情况，首要遵循的原则乃是积极去配合执法机关。马上联系开户行，精准地获得到冻结单位的名称，以及联系人，还有案号。接着主动联络办案机关，清楚地讲明白交易性质是虚拟货币买卖，并且提供完整的交易记录，以及聊天记录，还有链上转账截图，以此来证明交易的真实性与合法性。千万不要在慌乱之中删除记录，或者拒绝沟通，因为这只会让误会加深，进而延长解冻周期。

当您处于出售USDT的行为当中时，被您最为看重的、用于判断交易对方安全性的那些资质或者信息究竟包含什么呢？欢迎您在评论区域之内分享出您所拥有的经验，要是这篇文章对于您而言具备一定帮助作用的话，同样也请您进行点赞给予支持。