得到那种来源不清楚的USDT，也就是俗称的“黑U”，这是数字货币进行交易的人或者持有它的人可能会碰到的很麻烦的问题，这不但关联着资产的安全，更牵扯到法律方面的风险，要是处理得不合适，轻的话资产会被冻结、账户会被封禁，重的话有可能会被卷入像洗钱这类的刑事调查，本文会全面且有条理地去探究黑USDT的辨别、风险以及符合规定的处理途径。
什么样的USDT算是黑usdt
不是说“黑USDT”指的是技术层面存在问题的代币，因为USDT作为链上资产，它的技术属性都一样。它专门指那些来源不正当，还和非法活动有关联的USDT。常见的来源有诈骗、盗窃、网络赌博、资金盘赃款等。若你收到的USDT，其转账路径能追溯到标记为高风险或涉诈的地址，那这些USDT就可能会被执法机关或交易所风控系统定义成“黑U”。
大体来讲，判定的依据在于资金的来源，并非代币自身。要是发送方借助非法途径取得这些USDT资金，那么当它们进入你的钱包或者账户以后，原先“不纯净”的本性不会产生变化。交易平台以及链上分析公司依靠大数据与地址标识，能够切实追踪这些资金的走向。
收到黑usdt有什么风险
重要风险是资金被冻结以及账户遭封禁，一旦交易所风控系统察觉到你的地址或者账户接收了被标记的资产，就会马上触发警报，你的相关账户，包含法币和币币账户，极有可能被限制提现、交易，甚至被永久封禁，账户内其他合法资产也可能会被一同冻结以便进行调查。
那更深层次存在的风险，是所谓的法律追责，接收以及处置那些明明知道或者应当知道属于犯罪所得的财物，这就有可能涉嫌到掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，哪怕你在主观层面是并不知情的情况状态之下哦，可一旦当执法机构展开调查的时候，你就得自己去证明自身的清白，这个过程那是漫长无比的并且还会消耗掉大量的精力，而你的银行账户同样也有可能因为关联交易而遭受牵连。
收到黑usdt正确的处理方法是什么
超级核心的准则是：即刻停下任何再进一步的转移或者兑换行为，并主动去联系相关平台。要是你是在中心化交易所收到的，应当在第一时间经由官方客服渠道开展申报行径，阐述情况，配合平台风控部门的调查举措。平台兴许会要求你给出资金来源的合理证明。
要是你是于个人钱包当中收到，像imToken、TP钱包这类，处理起来会更繁杂。千万不要试着经由混币器或者去中心化交易所去进行“洗白”，如此会加重你的嫌疑。要是金额比较大或者你确切知晓来源非法，应当考虑去咨询专业律师，并且有可能需要向当地警方报备状况，用来留存证据，划分清楚责任界限。
如何避免收到黑usdt
提防绝对强过弥补，于开展场外交易也就是OTC或者跟他人开展USDT转账之际，一定要核查交易对手的身份以及信誉，优先挑选具备良好信誉的大型交易平台去开展OTC交易，这般的平台一般而言对商家有着严苛的审核以及保证金制度。
对于陌生人所进行的转账行为，特别是那种宣称“误转”进而要求你予以退回的情况，务必要始终保持着高度之警惕。在接收任何一笔大额USDT之前呀，可以借助某些公开的区块链浏览器以及地址风险查询工具，针对发送地址展开初步之筛查工作，详细查看该地址是否已然被社区或者安全机构标记成为高风险地址呢。
当你从事加密货币交易之际，有没有一套属于自身的风控checklist，用于避开类似这般的风险呢？欢迎于评论区去分享你所拥有的经验，要是觉着本文具备一定帮助，那就请点赞予以支持吧。
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