USDT交易和注册在中国吗？搞清个人公司交易风险与后果

导读： 以法律风险视角之于USDT交易以及注册而言，关键之处并非在于工具自身，而是关乎其具体应用场景。USDT身为稳定币，其具备合法性依赖于特定的用途以及当地的监管框架。于中国大陆当中...

以法律风险视角之于USDT交易以及注册而言，关键之处并非在于工具自身，而是关乎其具体应用场景。USDT身为稳定币，其具备合法性依赖于特定的用途以及当地的监管框架。于中国大陆当中，虚拟货币相关的业务活动已然被清晰地予以禁止，所以涉及法币兑换乃至定价交易等核心环节均可能触及法律红线。

USDT交易在中国为何违法

按照中国人民银行并其他部委所发布的通知书而言，虚拟货币并不具备和法定货币相等同的法律地位，其无法当作货币于市场之上进行流通使用。所以，任意机构或者个人于中国境内要是提供虚拟货币与人民币之间的兑换、交易中介服务，那么均属于非法金融活动。USDT交易要是涉及人民币出入金，实际上就构成了非法外汇兑换或者支付结算业务，这样扰乱了金融管理秩序，是当前监管打击的重点。

从事USDT交易注册公司会面临什么后果

倘若以公司名义去开展与USDT相关的经营活动，那么将会面临严厉的处罚，市场监管部门极有可能不会给予注册或者吊销营业执照，金融监管、公安等相关部门能够依据法律进行查处，没收违法所获并且处以数额巨大的罚款，要是构成经济犯罪，像是非法经营罪、洗钱罪，公司的负责人以及直接负责的人员将会承担刑事方面的责任，除此之外，为这项业务提供技术方面的支撑、账户服务或者进行宣传推广同样有被追究连带法律责任的可能性 。

个人进行USDT场外交易有何风险

個人透過場外（OTC）方式從事USDT交易，風險極高。其一，交易對手方有可能涉及詐騙，或者資金來源非法，致使銀行賬戶被司法凍結。其二，頻繁的OTC交易容易被反洗錢系統監測，被認定為可疑交易後，賬戶功能將受到限制。最為嚴重的是，倘若主觀上明明知道交易資金源於犯罪所得，還是提供兌換服務，有可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，或者幫助信息網絡犯罪活動罪。

如何安全合法地持有或使用数字资产

当前实行的政策里，普通公民持有虚拟财产，其本身虽并非直接违法，然而却不存在法律保障。要是想要规避风险，应当完全切断与人民币的兑换链条，不参与任何形式的交易中介。对于区块链技术本身展开学习研究，或者予以持有但不实施变现操作，乃是目前相对清晰明确的界限。任何把虚拟货币转变为法币的企图，都会让自己暴露在潜在的法律风险当中。

对于那些有着想要去了解区块链技术，然而却心存畏惧这种风险的朋友，针对此你会更倾向于借助哪一种完全不存在违法情况的方式去接触这一领域呢？是选择去开展学习并掌握技术原理，又或者是着重关注其在不涉及金融范畴的应用方面呢？欢迎在评论区当中分享出你的看法。